CDD-analist nodig voor tijdelijke versterking?
- DPA
Wwft-compliance vereist actuele kennis, strakke processen en voldoende capaciteit. Bij piekbelasting, bijzondere klantstructuren of strengere toezichteisen is tijdelijke versterking onmisbaar. Veel compliance- en riskteams missen dan de specialistische CDD-expertise die nodig is om risico’s te beheersen en auditproof te werken.
Onze CDD-professionals helpen u vooruit. Ze beschikken over ervaring met complexe klantdossiers, werken volgens de laatste Wwft-richtlijnen en versnellen uw doorlooptijd – zonder concessies aan kwaliteit of toezichtbaarheid. Van reguliere dossiers tot Enhanced Due Diligence: u blijft compliant en behoudt controle.
Onze diensten
Direct inzetbare junior, medior en senior analisten voor reguliere dossiers, event-driven reviews of complexe klantonderzoeken. Flexibel inzetbaar, remote of op locatie.
Second-line review van CDD-dossiers. Onze specialisten zorgen voor volledige, onderbouwde documentatie die voldoet aan de eisen van toezichthouders.
Analyse van uw volledige CDD-keten: van intake tot monitoring. U krijgt een concreet verbeterplan en hulp bij implementatie, gericht op snelheid en compliance.
Maatwerkondersteuning bij hoog-risico klantdossiers. Van offshore structuren tot vraagstukken rond Politically Exposed Persons (PEP's) en Ultimate Beneficial Owners (UBO's). Praktisch, grondig en juridisch toetsbaar.
Advies over tooling voor klantonderzoek, inclusief inrichting, proceskoppeling en gebruikersinstructie. Voor een efficiënte en toekomstbestendige compliance organisatie.