Wwft-compliance met zekerheid geregeld
- DPA
Compliance Officers bij financiële instellingen staan onder druk. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is complex, verandert continu en vereist specialistische kennis. Zonder actuele compliance-inrichting ontstaan risico’s op boetes, reputatieschade en onregelmatigheden tijdens toezichtmomenten.
Praktische Wwft-ondersteuning op maat
Wij helpen organisaties met een werkbare aanpak voor Wwft-compliance. Geen dikke rapporten, maar concrete oplossingen die passen bij uw sector en organisatiegrootte. Onze professionals hebben ervaring met toezichtmomenten, audits en procesinrichting.
Het resultaat: minder fouten, lagere risico's, meer grip op uw compliance proces. En een organisatie die klaar is voor elk toezichtmoment.
Onze diensten
Ervaren Wwft-specialisten die snel inzetbaar zijn. Voor tijdelijke vervanging, projectwerk of ondersteuning bij audits en onderzoeken.
Begeleiding bij het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van Wwft-beleid. Afgestemd op uw specifieke sectorrisico's.
DNB of Belastingdienst op bezoek? Wij helpen u voorbereiden met dossierchecks, procesbeoordelingen en heldere rapportages.
Analyse van uw KYC-processen en advies over tooling. Voor efficiënteretransactiemonitoring, UBO-registratie (Ultimate BeneficialOwner) en risicoclassificatie.
Inrichting en uitvoering van klantmonitoring op Politically Exposed Person(PEP)- en sanctielijsten. Inclusief beleidsadvies en toolingkeuze voor doorlopende screening.